运营主任练习题库

（总行）我行江苏银行反洗钱和反恐怖融资工作委员会设主任委员和副主任委员，主任委员由总行行长担任，副主任委员由总行相关部门分管行领导担任。

（总行）由运营部负责人担任反洗钱和反恐怖融资工作委员会办公室主任。

（总行）对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。

（总行）运营主任需每月调阅监控录像，对服务经理重要物品管理、授权流程、现金凭证管理、交接管理等重点环节进行抽查，并在《营运管理工作日志》中详细记载检查内容。

（总行）出纳机具的日常管理应责任到人。出纳机具的使用者负责机具的保管、使用、简单维护。

（总行）对于支付机构与经办行不在同一省（直辖市）的，分行向支付机构所在地中国人民银行分支机构报送各类信息、材料时，还应抄送分行所在地中国人民银行分支机构。

（总行）司法机关无权对备付金专用存款账户进行查询、冻结、扣划。

（总行）同业业务对账采用电话、传真证实的，在口头证实后无需取得书面确认。

（总行）对账过程中属于对手行错账的，应及时联系更正并跟踪确认结果。

（总行）一家证券公司在本行只能开设一个汇总账户。