（总行）持外国护照的境外个人可以在营业网点柜面购买理财产品，但必须要求境外个人提供一定的资金来源证明材料。

112、 (总行)对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的,其查询、冻结由案件承办的公安机关出具()等法律文书,由公安部相关业务部门出具(),经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后,送相关银行业金融机构总部,由银行业金融机构总部办理并将有关法律文书传至相关账户开户的分支机构。

111、 (总行)关于查询,冻结,扣划,说法正确的是( )。

110、 (总行)根据财政部、中国人民银行、中国人民解放军总后勤规定,对军队保密单位的特种预算存款账户及其存款,原则上不得采取( )等诉讼保全措施。

109、 (总行)内部控制评价是指对本行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的各种调查、( )和评估等系统性的活动。

108、 (总行)以下哪些情形,有关责任方要承担刑事责任?()

107、 (总行)员工异常行为包括()。

106、 (总行)收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户( )等措施。

105、 (总行)下列哪些专用存款账户不得支取现金? ( )

104、 (总行)代收机构将上季代收并缴入中央国库的各项罚款汇总,填制《空头支票罚款收入汇总表》,分送( )

103、 (总行)零余额账户主要包括:()