人民银行对金融机构的洗钱风险评估和反洗钱执法检查是互斥的监管手段和工具。

当出现哪些可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）

报送可疑交易报告后，可采取以下哪些控制措施？

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控

FATF互评估对我国反洗钱工作的（）和（）进行了评估？

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

“未按照规定履行客户身份识别义务”行为包括以下哪几种类型

变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改以及（）等多种方式制作，改变真币原形态的假币。

下列说法正确的是（）。

下列关于空白重要凭证说法正确的有（）。

发卡机构通过（）方法分析信用卡申请人资信状况，确定授信额度。