客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作，可直接认定为高风险客户

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（  ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（   ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。

当出现哪些可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）

报送可疑交易报告后，可采取以下哪些控制措施？

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控

FATF互评估对我国反洗钱工作的（）和（）进行了评估？

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

“未按照规定履行客户身份识别义务”行为包括以下哪几种类型

变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改以及（）等多种方式制作，改变真币原形态的假币。

下列说法正确的是（）。