404、 (总行)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

816、 (总行) 自2018年1月1日起,原则上单张出票金额在( )以上的商业汇票应全部通过电票办理。

815、 (总行) 被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写(),详细说明资金汇出账户、收款人开户行名称、收款人账户、汇出金额、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信内容等,承诺承担相关的法律责任并签名确认。

814、 (总行) 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行令〔2013〕第9号发布)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号公布)等制度规定,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存()年。

813、 (总行) 银行可以向Ⅱ类户发放本行贷款资金,并通过( )还款,Ⅱ类户不得透支。

812、 (总行) 银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立( )。

811、 (总行)个人辅助身份证明材料不包括( )。

810、 (总行)银行和支付机构应当履职尽责,确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效,违反相关制度情节严重的按规定予以处罚,并可采取暂停( )新开立账户和办理支付业务的监管措施。

809、 (总行)( )需与Ⅰ类户绑定使用,资金来源于Ⅰ类户,可以办理存款、购买银行投资理财产品、消费缴费等。

808、 (总行)自( )起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户,在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

807、 (总行)银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过()进行大额交易提醒时,经单位、个人确认当日无需再次提醒的,可不再提醒。