815、 (总行) 被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写(),详细说明资金汇出账户、收款人开户行名称、收款人账户、汇出金额、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信内容等,承诺承担相关的法律责任并签名确认。

405、 (总行)中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。

404、 (总行)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

403、 (总行)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )

402、 (总行)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

401、 (总行)中央银行一般以再贴现、存款准备金和公开市场业务作为宏观调控的三大工具,与其他货币政策工具相比,再贴现不仅可以控制货币供应总量,而且具有选择性信贷政策的效果。央行通过()对票据市场乃至整个货币市场进行调控。

400、 (总行)以下哪个不是票据业务稽核的作用?()

399、 (总行)资金划付审核要点不包括()。

398、 (总行)在票据的托收过程中,因可能存在托收人、邮政单位或承兑人的过失或故意等情况所造成的票款不能如期收回的潜在风险称为()。

397、 (总行)如果出票人对某公司有一笔债权,后又与该公司的分公司产生一笔金额相等的债务,于是便签发了一张以分公司为收款人、以总公司为付款人的汇票,则这张汇票为()。

396、 (总行)付款人对合法提示付款的持票人应该出具拒绝证明,不予出具的,应赔偿由此给持票人造成的损失,这是()。