807、 (总行)银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过()进行大额交易提醒时,经单位、个人确认当日无需再次提醒的,可不再提醒。

413、 (总行)银行采用的操作风险框架必须( )。

412、 (总行)利用保险来缓释操作风险,能使银行将其资本要求最多降低( )。

411、 (总行)非预期损失( )。

410、 (总行)高影响/低频率事件一般是( )。

409、 (总行)非预期损失通常与以下哪具事件相联系( )。

408、 (总行)经营持续计划是用来减少以下哪个风险影响的技术( )。

407、 (总行)对抵押品价值在其市场价值基础上进行扣减,是下面哪个的结果( )。

406、 (总行)银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的( )。

405、 (总行)中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。

404、 (总行)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。