167、 (总行)以下哪类客户不是洗钱高风险客户?

:客户已列入公安部、国际反洗钱制裁黑名单

:客户信息与已知恐怖主义、外国政要、洗钱、欺诈等个人或单位名单特征相符或与之发生交易

:客户列入当地人民银行行政调查名单或其他监管部门相关黑名单内

:成功上报重点可疑及以上可疑程度可疑报告的客户

:曾发生贷款逾期的客户

正确答案：E

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1053、 (总行)保证金账户( )作为结算账户使用,( )通存通兑、存取现金,( )出售支付结算凭证。

1052、 (总行)关于长短款挂账业务处理权限审批,下列说法正确的是()

1051、 (总行)下列说法正确的是()

1050、 (总行)下列哪个场景无需与客户大额查证人进行查证()

1049、 (总行)支付类业务免查证场景,下列错误的是()

1048、 (总行)因网络发起的冻结业务冻结机构为9901,原只有9901机构可办理续冻、解冻和扣划业务,优化后增加( )权限。

1047、 (总行) 扣划机构柜员通过前端系统13001交易办理汇划时,系统将自动对待销账带入付款账号进行标识,标识后付款账号前增加司法扣划缩写“SFKH”,且不允许修改( )。

1046、 (总行)国家安全机关查询数据不得提供其他系统使用,包括ODS、反洗钱和征信系统,国家安全机关电子查询登记簿数据保留( )后删除。

1045、 (总行)审计机关经( )以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。

1044、 (总行)有权机关至营业网点柜面办理扣划业务,同时扣划资金拟转法院指定行外账户时,受理人通过前端04333交易办理扣划业务,资金去向选择“( )”,扣划完成后必须通过13001交易办理汇款业务。