1047、 (总行) 扣划机构柜员通过前端系统13001交易办理汇划时,系统将自动对待销账带入付款账号进行标识,标识后付款账号前增加司法扣划缩写“SFKH”,且不允许修改( )。

173、 (总行)支付系统应急演练内容应涵盖系统、网络、机房基础设施、主要应用系统等,其中实战演练占演练总数的比例应不低于()。

172、 (总行)支付系统各相关运行部门每年需进行()次应急演练。

171、 (总行)个人每天接受港澳台地区的人民币汇入汇款金额累计不超过()万元人民币。

170、 (总行)在为自贸区客户办理跨境业务前,应完整登记跨境汇款信息,不得以隐瞒汇款人或()信息的方式规避国内外监管。

169、 (总行)以下哪类风险事件发生时,营业机构无需将其录入客户洗钱风险等级划分系统。

168、 (总行)尽职调查的基本方法不包括以下哪种?

167、 (总行)以下哪类客户不是洗钱高风险客户?

166、 (总行)现金密集行业公司洗钱风险相对较高。以下不属于现金密集行业的有哪些?

165、 (总行)( )负责对有关客户风险等级分类工作中存在的问题、整改落实情况进行审计,并评估客户风险等级内部操作是否健全、有效,提出及时修改和完善相关制度的审计意见。

164、 (总行)()负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告。