1050、 (总行)下列哪个场景无需与客户大额查证人进行查证()

170、 (总行)在为自贸区客户办理跨境业务前,应完整登记跨境汇款信息,不得以隐瞒汇款人或()信息的方式规避国内外监管。

169、 (总行)以下哪类风险事件发生时,营业机构无需将其录入客户洗钱风险等级划分系统。

168、 (总行)尽职调查的基本方法不包括以下哪种?

167、 (总行)以下哪类客户不是洗钱高风险客户?

166、 (总行)现金密集行业公司洗钱风险相对较高。以下不属于现金密集行业的有哪些?

165、 (总行)( )负责对有关客户风险等级分类工作中存在的问题、整改落实情况进行审计,并评估客户风险等级内部操作是否健全、有效,提出及时修改和完善相关制度的审计意见。

164、 (总行)()负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告。

163、 (总行)外国政要等高风险客户的自由贸易试验区开户事宜,需通过()审批方能办理。

162、 (总行)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,各单位需及时()。

161、 (总行)()负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作。