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各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易报告。
营业机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在交易结束( )个小时内向县级行社报告,县级行社应在收到可疑交易报告( )个小时内向省联社提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照所在地中国人民银行分支机构的要求依法采取措施。( )
各县级行社应当在山西省农村信用社反洗钱信息系统筛选的异常交易生成后( )个工作日内完成审核和审批，向省联社提交可疑（或排除）报告。
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
在进行大额交易报告时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出（ ）计算，并由省联社向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报告。中国人民银行另有规定的除外。
金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（ ）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
