《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当报告下列大额交易：（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当报告大额交易（ ）。

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作是一项（ ）义务

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。

为了（ ），制定《中华人民共和国反洗钱法》。

《中华人民共和国反洗钱法》规定（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。