《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

金融机构开展反洗钱的必要性（）

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）

属身份证件信息存疑的，包括（）

《洗钱风险提示》（2023年第一期), 不法分子利用缴费人正常缴费需求，将原来非法资金清洗路径，拆分为：（ ）

《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。

《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），监测标准设计则，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（ ）的建设过程。

《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），命中关注类名单的，行社应当采取适当的措施，包括但不限于：（ ）

《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对案例分析判断后，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当根据不同情形，按照规定采取相应的措施，命中( )等的，行社应当立即采取相关措施并于当日将有关情况报告人民银行当地分支机构和其他相关部门。

《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），命中限制类涉恐名单的，行社应立即对客户采取冻结措施，并将相关情况以书面形式报告（ ）