《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则。（）

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”是指：（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

下列关于反洗钱叙述正确的有（）

反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

金融机构开展反洗钱的必要性（）

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）

属身份证件信息存疑的，包括（）

《洗钱风险提示》（2023年第一期), 不法分子利用缴费人正常缴费需求，将原来非法资金清洗路径，拆分为：（ ）

《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。