《中华人民共和国反洗钱法》规定（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”是指：（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

下列关于反洗钱叙述正确的有（）

反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

金融机构开展反洗钱的必要性（）

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）

属身份证件信息存疑的，包括（）

《洗钱风险提示》（2023年第一期), 不法分子利用缴费人正常缴费需求，将原来非法资金清洗路径，拆分为：（ ）

《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。

《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），监测标准设计则，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（ ）的建设过程。