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运营主管考试题库
3,918
多选题

可采取的客户尽职调查措施,下列描述可行的是:

A
 识别客户身份,并使用可靠的且来源独立的文件、数据或信息核实客户身份
B
 识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人,使金融机构确信其了解受益所有人。
C
 了解并酌情获取关于业务关系的目的和真实意图的信息
D
 要求客户补充其他证明材料

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

客户尽职调查措施全可行

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