公安机关冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为（ ）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

客户风险等级划分里包括哪些风险？（）

可疑交易报送后，后续管控措施包括（）

可采取的客户尽职调查措施，下列描述可行的是：

反洗钱基础工作的三大义务是指什么？

反洗钱法中的经济处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。

发生以下哪些情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关