（ ）对营业网点的差错整改情况进行验收，对整改质量不符合要求的问题退回继续整改。

可采取的客户尽职调查措施，下列描述可行的是：

反洗钱基础工作的三大义务是指什么？

反洗钱法中的经济处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。

发生以下哪些情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注一下哪类（）国家（地区）

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（   ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（   ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）