冻结股权、保单权益的，应当经（ ）一级以上公安机关负责人批准。

涉及银行账户的哪些行为是禁止的：（）

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务有（）

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

客户风险等级划分里包括哪些风险？（）

可疑交易报送后，后续管控措施包括（）

可采取的客户尽职调查措施，下列描述可行的是：

反洗钱基础工作的三大义务是指什么？

反洗钱法中的经济处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。