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运营主管考试题库
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多选题

从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?()

A
  客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B
  客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户不留余额
C
  客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D
  客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”

答案解析

正确答案:ABC

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

账户交易这些情形涉恐融资可疑

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