代理开立的借记卡，在被代理人持本人有效身份证件到银行办理身份确认、激活（密码设置）等手续前，该银行卡账户（ ）。

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

金融机构应科学评估洗钱风险与（）等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）

洗钱类型分析的分析方法以（）与（）分析相结合

洗钱类型分析体系,国际信息主要来原于(）

国内洗钱类型分析体系包括三个层次，即（）三个层次“三位一体”的洗钱类型分析体系。

洗钱类型分析体系由（）基本构成。

洗钱类型分析工作规划的目的是（）。

洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动研究方法。类型分析基本步骤有（）。

各银行要参照《洗钱类型分析工作规划》开展本机构洗钱类型分析工作告的基本内容,包括但不限于如下内容()