柜员临时外出（离开营业内厅）时，（ ）对该柜员现金进行卡把，监督其将现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品入柜（箱）双人上锁保管，同时将所有系统退出。

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（   ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（   ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（  ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（   ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。

当出现哪些可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）

银行应加强对高风险客户的（）和（）。

为防范结算型地下钱庄洗钱风险，各金融机构应（）。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

金融机构应科学评估洗钱风险与（）等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）