根据业务学习与练兵管理监督要点，营业网点和总行业务库人员坚持每（）一学、每（）一练。

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（  ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（   ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。

当出现哪些可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）

银行应加强对高风险客户的（）和（）。

为防范结算型地下钱庄洗钱风险，各金融机构应（）。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

金融机构应科学评估洗钱风险与（）等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）

洗钱类型分析的分析方法以（）与（）分析相结合