下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

柜员应仔细审核业务凭证相关要素是否齐全、准确，以及业务凭证流水的（ ）。

运营主管（ ）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。

( )钱箱每日营业终了应和库包一起上解，做到现金、印章和重要单证“三不留”。

对有明显可疑特征的交易线索，应及时组织人员核实客户身份情况，查明其资金流动规律，及时向( )报告，对涉嫌犯罪的，还应向当地公安机关报告。

客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（ ）年；交易记录自交易记账当年起至少保存（ ）年。

办理冲正业务必须收回原错误业务客户回单作附件，特殊原因无法收回的，须提供情况说明经客户、审批人签字确认。

存款人死亡的挂失业务，须凭( )级(含)以上公证机关签发的继承权证明或( )级（含）以上人民法院签发的判决书、裁定书等法律文书办理。

( )商户应提交以下商户申请资料: ①商户负责人身份证正、反面、手持身份证照片；②商户负责人在我行开立的结算账户；③营销客户经理与商户负责人在经营场所门头或经营工作场景前合影；④收单协议；⑤经营场所产权证明或者租赁协议；⑥商户申请表。

自助设备钥匙保管人不得将钥匙随身携带，营业终了必须入库（柜）保管

自助设备密码和钥匙必须分开保管，钥匙交接、密码更换时要认真登记，密码、钥匙实行（ ）交接。