对有明显可疑特征的交易线索，应及时组织人员核实客户身份情况，查明其资金流动规律，及时向( )报告，对涉嫌犯罪的，还应向当地公安机关报告。

重点可疑交易报告的可疑客户基本信息表不包括（）。

重点可疑交易研判线索填报人是指填写上报研判线索的（）;审核人应填写（）。

下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似传销可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似诈骗可疑交易类型的识别点的是（）。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

按照（）原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

为督促支付机构依法履行反洗钱和应恐怖融资义务,防范洗钱和恐怖融资风险,促进非金融机构支付行业健康有序发展,应做到（）