柜员应仔细审核业务凭证相关要素是否齐全、准确，以及业务凭证流水的（ ）。

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似传销可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似诈骗可疑交易类型的识别点的是（）。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

按照（）原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

为督促支付机构依法履行反洗钱和应恐怖融资义务,防范洗钱和恐怖融资风险,促进非金融机构支付行业健康有序发展,应做到（）

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构,除严格审核其反洗钱措施验收材料外,还应采用（）,对其反洗钱内控制度建设和执行情况,特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

报告机构存在下列情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局:（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）