客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（ ）年；交易记录自交易记账当年起至少保存（ ）年。

人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告，于（）前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

重点可疑交易报告的可疑客户基本信息表不包括（）。

重点可疑交易研判线索填报人是指填写上报研判线索的（）;审核人应填写（）。

下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似传销可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）。

下列属于疑似诈骗可疑交易类型的识别点的是（）。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

按照（）原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。