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多选题
报告机构存在下列情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局:（）
A
自2015年1月1日起,报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B
自2015年1月1日起,报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告(含无法通过纠错报文更正的可疑交易报告)份数超过1000份(含)。
C
故意拖延,不及时按要求采取措施更正错误数据。
D
未能通过自查主动发现严重数据质量问题,或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
项目：反洗钱[未标明出处]
相关知识点：
报告机构违规情况全知晓
题目纠错
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贷款核销应（ ），凭相关部门批文进行核销操作，确保手续齐全操作合规。
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对凭证的使用，以下说法正确的是：
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企业网银申请注册后激活，短信验证码发送至（ ）预留手机号码上，同时采取电话回拨、系统核验、第三方验证等方式是否是实际操作员。
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未在票交所登记的贴现票据托收时，应在最后背书人签章处加盖结算专用章、注明（ ）字样。
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大额现金支取审批采取（ ）审批制。
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单位存款账户工资、奖金等现金支取应通过（ ）账户。
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银行汇票的提示付款期为（ ）。
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作废的重要凭证要（ ），加盖作废章。
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柜员应仔细审核业务凭证相关要素是否齐全、准确，以及业务凭证流水的（ ）。
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运营主管（ ）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。
