贷款核销应（ ），凭相关部门批文进行核销操作，确保手续齐全操作合规。

报告机构存在下列情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局:（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

具有下列哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益

有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产

下列属于其他方法进行洗钱的有（）

银行业金融机构对跨境业务的开展尽职调查和交易监测，应做到（）。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门（）时，应及时向银行业监督管理机构报告

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（）等各项要求

反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，具体措施有（）