企业网银申请注册后激活，短信验证码发送至（ ）预留手机号码上，同时采取电话回拨、系统核验、第三方验证等方式是否是实际操作员。

为督促支付机构依法履行反洗钱和应恐怖融资义务,防范洗钱和恐怖融资风险,促进非金融机构支付行业健康有序发展,应做到（）

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构,除严格审核其反洗钱措施验收材料外,还应采用（）,对其反洗钱内控制度建设和执行情况,特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

报告机构存在下列情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局:（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

具有下列哪些情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益

有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产

下列属于其他方法进行洗钱的有（）

银行业金融机构对跨境业务的开展尽职调查和交易监测，应做到（）。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门（）时，应及时向银行业监督管理机构报告

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（）等各项要求