×
多选题
义务机构可通过指标规则设置、指标阀值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征，例如（ ）。
A
自然人客户：姓名、证件号码、性别、国籍等要素，可以组合指向于涉恐名单监控
B
自然人客户代理人信息、联系方式等要素，可组合指向于客户身份及交易背景、控制客户的自然人和交易的实际受益人
C
法人、其他组织和个体工商户;控股股东、法人代表、负责人和授权办理人员等要素，可组合指向于客户身份背景和收入的主要来源
D
交易特征：交易用途、渠道等指标要素，可组合指向于客户交易偏好
答案解析
正确答案：ABD
解析：
项目：反洗钱[未标明出处]
相关知识点：
义务机构异常客户交易指向
题目纠错
相关题目
单选题
风险监督主管岗对上报的（）风险行为进行风险定性
单选题
视频监督岗根据查看视频监控情况，做好检查记录，对不合规操作行为下发差错，对重大风险行为上报（）
单选题
()是指视频监督岗根据本规程要求的监督内容按比例查看业务库、营业网点等视频监控
单选题
农商行应指定（）对业务库进行视频监督，签订保密协议，明确责任，杜绝业务库信息及视频外泄
单选题
农商行须根据视频监督内容，（）对营业网点一日运营情况实施监督
单选题
视频监督按()频率对业务库、营业网点、自助设备操作等方面进行监督
单选题
视频监督是指通过视频调阅的方式对（）、重点区域、重点条线、关键环节等方面进行监督，以达到风险防范的目的。
单选题
伪造货币罪中“伪造货币特别巨大的”是指伪造货币的总面额在（ ）以上的。
单选题
同时采用伪造和变造手段，制造真伪拼凑货币的行为，以（ ）定罪处罚。
单选题
《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2010〕53号）第三条第（七）款、《国家外汇管理局关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》（汇发〔2015〕40号）自（）起废止。
