()是指视频监督岗根据本规程要求的监督内容按比例查看业务库、营业网点等视频监控

在制定客户风险等级分类标准时应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定，全面考虑（）等其他各种风险因素。

金融机构对先前获得客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

义务机构可通过指标规则设置、指标阀值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征，例如（ ）。

银行业务经办人员应做到（）

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于（）

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（ ）

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法 信息来源渠道通常有（）

风险评估及客户等级划分操作步骤

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级