视频监督是指通过视频调阅的方式对（）、重点区域、重点条线、关键环节等方面进行监督，以达到风险防范的目的。

为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。

下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）认定的“存在战略性不足”国家？（ ）

下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围，（）

“外国政要”指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

在制定客户风险等级分类标准时应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定，全面考虑（）等其他各种风险因素。

金融机构对先前获得客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

义务机构可通过指标规则设置、指标阀值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征，例如（ ）。

银行业务经办人员应做到（）

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于（）