风险监督主管岗对上报的（）风险行为进行风险定性

义务机构可通过指标规则设置、指标阀值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征，例如（ ）。

银行业务经办人员应做到（）

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于（）

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（ ）

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法 信息来源渠道通常有（）

风险评估及客户等级划分操作步骤

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级

洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

特殊业务类型的交易，银行业金融机构可关注（）