柜面人员在办理查询、冻结、扣划业务时，认真审核有权机关工作人员（）证件及有关法律文书，并留存复印件

监测系统应当具有可追溯性，确保足以完整、准确地重现交易（）过程。

监测系统中甄别分析模块应当具有（）功能。

义务机构对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式有（）。

义务机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，应（ ）。

对于某些监测标准预警后上报量过高的，义务机构可考虑（ ）

反洗钱数据传输流程应当包括数据规则计算（ ）数据报送和回执处理等。

可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。

可用于设计本机构监测指标的信息有（）。

具有典型可识别的客户身份特征有( )。

义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（ ）。