办理现金收付业务，应严格遵守（）制度，按照“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则办理业务，禁止逆程序操作。

可用于设计本机构监测指标的信息有（）。

具有典型可识别的客户身份特征有( )。

义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（ ）。

义务机构应当科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有（ ）。

下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）认定的“存在战略性不足”国家？（ ）

收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（ ）等特征。

接收清算行对于每个法定工作日()之前通过大额支付系统接收的业务，具备入账条件的应及时入账；需要人工干预的，应于当日()前处理。

自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的( )，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

自2016年12月1日期，银行应当向存款提供（）转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。