办理借记卡激活、补（换）卡业务时，应严格审核客户提供身份证件，进行身份证件联网核查，存在但不限于以下情况时应拒绝办理：（ ）其它不符合身份证件有效性原则申请激活、补（换）卡业务的。

非银行支付机构应当在大额交易（）5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

客户通过非银行支付机构发生的预付卡账户与银行账户之间的款项划转，需要报送大额交易报告的机构是（）。

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下属于大额交易（）。

以下说法正确的是（）。

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由（ ）报告大额交易。

属于《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务机构有（ ）。

客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由（）报告。