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运营主管考试题库
3,918
单选题

以下交易中属于应报告的大额交易的是( )。

A
 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B
 中国银行向中石化账户转账支付存款利息400万
C
 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D
 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

答案解析

正确答案:C

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

大额交易辨别,监测中心转款报

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单选题

解挂业务原则上必须客户持( )申请解挂。

单选题

口头挂失5天后将自动解挂失效,请客户务必在有效期内办理( )。

单选题

银行经办人员在办理同号换卡前应告知客户,同号换卡期间卡片( ),由客户确认是否继续进行同号换卡。

单选题

办理借记卡激活、补(换)卡业务时,应严格审核客户提供身份证件,进行身份证件联网核查,存在但不限于以下情况时应拒绝办理:( )其它不符合身份证件有效性原则申请激活、补(换)卡业务的。

单选题

借记卡激活必须对持卡人提供的有效身份证件进行联网核查,核实真实性、有效性检查,( )等情况下应不予办理激活业务。

单选题

批量开户时,应要求申请单位提供包括但不限于以下材料:( )及经办银行要求的其他资料。

单选题

为严格执行个人账户开户管理规定,批量仅支持开立()等特殊用途借记卡。

单选题

无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由法定代理人、( )等依法指定的人员代为办理。

单选题

银行经办人员应及时提示开立个人银行结算账户的客户安全用卡,保管好( )等个人重要信息。

单选题

为核实客户开卡的真实意愿,开户前要询问客户办卡的真实用途,核实客户的真实意愿,重点关注异常情况,如( )等,确保客户真实意愿开卡。

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