来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由（ ）报告大额交易。

流动摊贩等普通小微商户（工商部门认可无需办理营业执照）应提交的商户申请资料:( )

严格执行商户实名制及“了解你的客户”原则，对商户经营场所开展实地调查，实际查看商户的经营范围与申请的是否一致，并( )商户门面、内部商品陈列、收银台、调查人与经营者在经营场所合影的影像。

严格执行自助设备安全巡检制度，加强监督检查。检查要点包括但不限于：（ ）。

经办人员为客户办理企业电子银行（ ）账户等业务时，须严格审核客户电子银行申请表，认真核对客户的预留印鉴，确保印鉴核对相符。

解挂业务原则上必须客户持( )申请解挂。

口头挂失5天后将自动解挂失效，请客户务必在有效期内办理( )。

银行经办人员在办理同号换卡前应告知客户，同号换卡期间卡片（ ），由客户确认是否继续进行同号换卡。

办理借记卡激活、补（换）卡业务时，应严格审核客户提供身份证件，进行身份证件联网核查，存在但不限于以下情况时应拒绝办理：（ ）其它不符合身份证件有效性原则申请激活、补（换）卡业务的。

借记卡激活必须对持卡人提供的有效身份证件进行联网核查，核实真实性、有效性检查，( )等情况下应不予办理激活业务。

批量开户时，应要求申请单位提供包括但不限于以下材料：（ ）及经办银行要求的其他资料。