非银行支付机构应当在大额交易（）5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

办理借记卡激活、补（换）卡业务时，应严格审核客户提供身份证件，进行身份证件联网核查，存在但不限于以下情况时应拒绝办理：（ ）其它不符合身份证件有效性原则申请激活、补（换）卡业务的。

借记卡激活必须对持卡人提供的有效身份证件进行联网核查，核实真实性、有效性检查，( )等情况下应不予办理激活业务。

批量开户时，应要求申请单位提供包括但不限于以下材料：（ ）及经办银行要求的其他资料。

为严格执行个人账户开户管理规定，批量仅支持开立（）等特殊用途借记卡。

无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人、（ ）等依法指定的人员代为办理。

银行经办人员应及时提示开立个人银行结算账户的客户安全用卡，保管好（ ）等个人重要信息。

为核实客户开卡的真实意愿，开户前要询问客户办卡的真实用途，核实客户的真实意愿，重点关注异常情况，如（ ）等，确保客户真实意愿开卡。

办理自然人开户、一次性金融服务时，必须按人民银行规定至少记录、留存客户的九大要素：姓名、性别、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限，代理业务还应采取合理方式确认代理关系的存在，并记录、留存代理人信息；

客户申请开立个人银行结算账户提供以下证件为非有效证件( )。

严格落实个人银行账户实名制和反洗钱管理要求，认真审核客户证件的真实性、有效性和完整性，进行身份证件联网核查，不得为（）、（）、（）的客户办理借记卡开户业务。