借记卡激活必须对持卡人提供的有效身份证件进行联网核查，核实真实性、有效性检查，( )等情况下应不予办理激活业务。

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

非银行支付机构应当在大额交易（）5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

客户通过非银行支付机构发生的预付卡账户与银行账户之间的款项划转，需要报送大额交易报告的机构是（）。

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是（ ）。

以下属于大额交易（）。

以下说法正确的是（）。

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由（ ）报告大额交易。

属于《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务机构有（ ）。