银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级

不属于银行卡境外交易采集范围的是（）。

发卡行应于北京时间每日（）点前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

个人持境内外币卡在境外提取现金的金额控制，由（ ）在自身业务系统内实现。

为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，（）将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息。

发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡行应按照规定（）修改并补报正确信息。

发卡行报送银行卡境外交易信息，实行（）制度。

以下交易在银行卡境外交易信息报送范围之内的是（ ）

个人持境内银行卡在境外提取现金，（ ）调整由发卡金融机构在自身业务系统内实现。

外汇局每日通过银行卡境外交易管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间（ ）起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

各发卡行应于2017年6月12日前向所在地外汇管理局分局、外汇管理部门报送（ ）