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单选题
办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）
单选题
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当及时（发生后7个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告
单选题
洗钱风险评估中，金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置。
单选题
洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估。
单选题
洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
单选题
洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于等于1，总和等于100。
单选题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用加权平均法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。
单选题
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级
单选题
银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交银保监会
单选题
银行业金融机构与金融机构开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，采取有效的风险管控措施
