外汇局每日通过银行卡境外交易管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间（ ）起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

从通讯方式角度，金融IC卡分为（）。

办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）

反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当及时（发生后7个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告

洗钱风险评估中，金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置。

洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估。

洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

洗钱风险评估中，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于等于1，总和等于100。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用加权平均法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级

银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交银保监会