家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送（ ）。

（）是指中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据风险防控需要和业务发展状况，组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布实施的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

（）根据需要调整大额交易报告标准。

非银行支付机构是指依法取得（）的非银行机构。

客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

中国反洗钱监测中心由（ ）设立。

（ ）负责全国的反洗钱和反恐怖融资监管工作。

发现可疑交易活动需要调查核实的，（）可以向社会组织进行调查。

单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动时，有权向有关部门举报，其中不包括（ ）。

社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时，发现或有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当向（）提交可疑交易报告。