（）是指中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据风险防控需要和业务发展状况，组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布实施的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

非自然人受益所有人和控股股东都是同一人。

反洗钱要求对新开客户开展客户身份识别，存量客户无需进行身份识别。

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。

反洗钱培训与宣传是提高员工反洗钱能力、树立金融机构良好社会形象的重要途径。

反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经组长批准，可委托本部门其他人员出席会议。

反洗钱交易监测标准设计，是指依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。

反洗钱基础三大义务工作包括：客户身份识别、客户资料及交易记录保存、大额可疑交易报告。

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。