金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送（ ）。

家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

非自然人受益所有人和控股股东都是同一人。

反洗钱要求对新开客户开展客户身份识别，存量客户无需进行身份识别。

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。

反洗钱培训与宣传是提高员工反洗钱能力、树立金融机构良好社会形象的重要途径。

反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经组长批准，可委托本部门其他人员出席会议。

反洗钱交易监测标准设计，是指依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。

反洗钱基础三大义务工作包括：客户身份识别、客户资料及交易记录保存、大额可疑交易报告。

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，可以采取简化的风险防控措施。