对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，可以采取简化的风险防控措施。

反洗钱监督检查及案件协查档案的销毁清册（）备查。

反洗钱监督检查及案件协查档案需永久保存的档案为（）。

义务机构应当在（）时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

以下不属于互联网金融从业机构及其员工应当保密的工作信息是（ ）。

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当（）客户身份。

对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当（）客户身份。

从业机构应当遵循（ ）原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

（ ）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

中国互联网金融协会建设、运行和维护网络监测平台，确保平台及相关信息、数据、资料的（ ）。

金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送（ ）。