调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关无需提供电子版查询清单。

人民检察院、公安机关、国家安全机关不可以对相关材料抄录、复制、照相。

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，不网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等.

银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后，应当严格保密，严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，帮助隐匿或者转移财产。

银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。

协助查询、冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

无法现场办理完毕的，应由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关原办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

最高法“总对总”网络查控系统可以调阅开销户和交易凭证。

最高法“总对总”网络查控系统可以查询金融理财产品。

最高法“总对总”网络查控系统支持动态查询。