涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关无需提供电子版查询清单。

调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

临时冻结期限为24小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的，应填写《反洗钱调查审批表》，报行长（主任或者主管副行长（副主任）批准。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行总行或省一级分支机构报告。

中国人民银行省一级分支机构负责对所有的可疑交易活动进行反洗钱调查。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于3人，并均应持有《中国人民银行执法证》。

反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行。

法人金融机构应当有效识别高风险业务（含产品、服务），并对其进行不定期评估、动态调整。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当向其提供。